ABOGADOS DE DELITOS DE CUELLO BLANCO EN PHOENIX

abogados de delitos de cuello blanco

Ser acusado de cualquier tipo de delito es una experiencia estresante y aterradora. Los cargos por delitos de cuello blanco tienen el potencial de multas considerables, tiempo en prisión y una reputación empañada. Los fiscales de Arizona son agresivos cuando se trata de investigar y enjuiciar delitos de cuello blanco. Si enfrenta acusaciones de delitos de cuello blanco, es importante que los tome muy en serio. Es importante contar con un abogado experimentado en defensa criminal de cuello blanco de Phoenix de su lado durante todo el proceso.

En Ybarra Maldonado & Alagha Law Group, nos hemos enfrentado a fiscales estatales y federales en defensa de nuestros clientes. Entendemos cómo defender al acusado, encontrar debilidades en el caso del fiscal y luchar por sus derechos. Lo representaremos tanto dentro como fuera de la sala del tribunal y lucharemos agresivamente en su nombre. Para programar una consulta con nosotros sobre su caso, llame al 602-910-4040 hoy.

Defensa contra delitos de cuello blanco

Los casos de delitos de cuello blanco difieren de otros tipos de delitos, como los delitos violentos o delitos sexuales. Para defender a alguien acusado de delitos de cuello blanco, su abogado debe comprender los matices de este tipo de casos. A Abogado de defensa criminal de Phoenix con nuestro bufete de abogados tendrá la experiencia necesaria para representarlo en muchos tipos de delitos de cuello blanco, incluidos los siguientes.

  • Lavado de dinero
  • Fraude de seguridad
  • Fraude contable
  • Fraude de atención médica
  • fraude fiscal
  • fraude electrónico
  • Evasión de impuestos
  • Fraude en adquisiciones
  • Fraude bancario
  • Violaciones ambientales
  • Investigaciones internas

La mejor manera de evitar consecuencias graves por supuestas violaciones o delitos es contratar a un abogado defensor penal lo antes posible. Nuestros abogados litigantes tienen experiencia en litigios civiles y penales complejos, y no descansaremos hasta que hayamos explorado todas las opciones de defensa posibles para su caso.

¿Qué son los delitos de cuello blanco?

abogado de delitos de cuello blanco

De acuerdo con la FBI, el delito de cuello blanco es un término que abarca “la gama completa de fraudes cometidos por profesionales comerciales y gubernamentales”. Se caracterizan por el deseo de obtener ganancias financieras de algún tipo. Aunque por lo general no hay violencia ni fuerza física involucrada, estos delitos tienen el potencial de devastar a familias y empresas enteras. En muchas de estas investigaciones criminales, los acusados saben que están siendo investigados desde el principio. Tan pronto como sepa que está siendo investigado, necesita una defensa de cuello blanco calificada.

Casos criminales de cuello blanco que manejamos

abogado de delitos de cuello blanco

En Ybarra Maldonado & Alagha Law Group, manejamos una amplia variedad de casos penales, incluidos delitos violentos, delitos sexuales, delitos de robo, e incluso delitos de drogas. En términos de defensa criminal de cuello blanco, los siguientes son algunos de los delitos que manejamos.

Este es un delito de robo que puede variar desde una persona que roba unos pocos dólares hasta un esquema de varias personas diseñado para robar millones de dólares. Una forma común de malversación es tomar dinero de la cuenta de una empresa o campaña y transferirlo a una cuenta personal. 

$ 13-1802

La malversación en Arizona puede ser un delito menor de Clase 1 o un delito grave de Clase 6 a 2. Las condenas a menudo conllevan al menos 6 meses de prisión y multas significativas que dependen de la cantidad de dinero malversado.

soborno, según Facultad de Derecho de Cornell, es “ofrecer, dar, solicitar o recibir cualquier artículo de valor como medio para influir en las acciones de un individuo que tiene un deber público o legal”. Es un delito ofrecer o aceptar un soborno. 

$ 13-2602 y $ 13-2605

Estos estatutos describen las definiciones y sanciones por soborno de un funcionario público y soborno comercial, respectivamente. El soborno de un servidor público es ilegal en términos de ofrecer y aceptar el soborno. Una violación de este estatuto es un delito mayor de Clase 4 punible con hasta tres años y nueve meses de prisión, más una multa de hasta $150,000.

Los delitos de soborno comercial se consideran un delito mayor de Clase 5 si el monto es superior a $1000. Son un delito mayor de Clase 6 si la cantidad es inferior a $1000. Es un delito menor de Clase 1 si el valor es inferior a $100.

Este es un delito que consiste en obtener algo, como dinero, mediante el uso de amenazas o fuerza. En muchos casos, el soborno y la extorsión van de la mano.

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El robo por extorsión es potencialmente un delito grave de Clase 2, punible con hasta 12,5 años en una prisión estatal. Los únicos casos en los que la extorsión es un delito grave de Clase 2 es cuando el delincuente amenaza de muerte o daño físico a la víctima. Un cargo de delito mayor de Clase 4 se castiga con hasta 3.75 años en una prisión estatal.

Falsificar algo, como una moneda, es imitar algo con la intención de engañar a otra persona. Los ejemplos de objetos falsificados incluyen dinero, ropa, medicamentos, productos electrónicos y otros bienes de consumo.

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Las infracciones de falsificación se pueden clasificar como un delito menor de Clase 1, un delito grave de Clase 6 o un delito grave de Clase 5. 

Esto es más una forma de crimen organizado. Se trata de muchos actos específicos diferentes, pero todos son fraudulentos y extorsionadores. A menudo incluye muchos otros tipos de delitos de cuello blanco, como la extorsión, el fraude y el lavado de dinero.

$ 13-2314

El crimen organizado es un delito grave de Clase 3 o Clase 2 en Arizona. Las sanciones incluyen una sentencia mínima de 2 años de prisión con una sentencia máxima de 8,75 años.

Las leyes antimonopolio tienen como objetivo prevenir ciertas prácticas comerciales ilegales. Las violaciones más comunes incluyen tratar de restringir la competencia y tratar de adquirir un monopolio. Otros ejemplos de estas violaciones incluyen la manipulación de licitaciones, la fijación de precios, el boicot y la división del mercado.

$ 44-1401

En su mayor parte, las leyes antimonopolio federales regulan estos delitos. los Ley Sherman y el Ley Clayton trabajen juntos para desalentar los fideicomisos como un todo, pero los estatutos de Arizona existen para complementar estas leyes cruciales. De acuerdo con la Ley Sherman, hay fuertes multas y sentencias de prisión para aquellos que violan las leyes federales antimonopolio.

Esto implica ocultar la fuente del dinero obtenido ilegalmente. Generalmente, la gente esconde el dinero a través de otros negocios legítimos oa través de bancos extranjeros.

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En Arizona, el lavado de dinero puede ser un delito de primer, segundo o tercer grado. El lavado de dinero en tercer grado es un delito grave de Clase 6. El lavado de dinero en segundo grado es un delito grave de Clase 3. El lavado de dinero en primer grado es un delito grave de Clase 2. El lavado de dinero en tercer grado conlleva penas de hasta dos años de prisión. Estos términos aumentan drásticamente con delitos consecutivos o más graves.

Esta es la falsificación o producción ilegal de una copia de algo, como un documento o una firma. Las falsificaciones generalmente tienen la intención de beneficiar al falsificador haciéndole ganar dinero o logrando algo. 

ARS 13-2002

ARS 13-2002 describe las leyes de Arizona que rodean la falsificación. Alguien comete falsificación en Arizona si sus acciones tienen las siguientes características.

  • Hacerlo con la intención de defraudar a alguien.
  • Hacer o alterar falsamente un documento escrito.
  • Poseer a sabiendas un artículo falsificado.
  • Ofrecer o presentar un objeto o documento falsificado con información falsa.

Según la ley de Arizona, la falsificación suele ser un delito grave de clase 4. Una primera ofensa trae el potencial de hasta tres años y nueve meses de prisión. Las segundas condenas y los cargos de falsificación de delitos graves de clase 3 podrían resultar en más tiempo en prisión. 

¿Quién procesa los delitos de cuello blanco?

En muchos casos, los delitos de cuello blanco son manejados por fiscales federales. Esto se debe a que, debido a la naturaleza de estos delitos, a menudo ocurren a través de las fronteras estatales. Es mucho más fácil emprender acciones penales a nivel federal para estos casos. Además, muchos de estos tipos de casos involucran investigaciones gubernamentales, investigaciones internas e incluso investigaciones del Congreso. ¿Qué significa esto para los acusados?

Significa que si ha sido acusado de un delito de cuello blanco, debe buscar abogados defensores penales con experiencia en defensa penal federal. Sin experiencia en defensa federal de cuello blanco, es posible que su defensa no sea tan sólida como podría ser. Los abogados de defensa criminal de nuestro bufete de abogados tienen una amplia experiencia en estos casos, por lo que puede estar seguro de que obtendrá solo la mejor defensa posible.

¿Cómo se investigan los delitos de cuello blanco?

A diferencia de otros tipos de delitos, las investigaciones de delitos de cuello blanco tienden a ocurrir antes del arresto y no después. La investigación es lo primero, generalmente porque las agencias que los investigan han recibido información sobre cierta persona o empresa. Esta información los impulsa a comenzar su investigación para determinar si realmente se ha producido algún delito. 

La investigación generalmente comienza con la emisión de una citación para ciertos documentos y correos electrónicos. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley también pueden solicitar una orden judicial por escuchas telefónicas. Esencialmente, el período de investigación pretende construir la base de la causa penal. La investigación da como resultado un arresto o una notificación a la persona en cuestión de que está siendo investigada. 

Las agencias que pueden estar involucradas en estas investigaciones incluyen las siguientes.

  • La Oficina Federal de Investigaciones (FBI)
  • Servicio de Impuestos Internos (IRS)
  • Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
  • Departamento de Seguridad Nacional
  • Oficina del Inspector General
  • Administración de Pequeños Negocios
  • Departamento de Trabajo
  • Otras agencias

¿Cuáles son las sanciones por delitos de cuello blanco?

Debido a que casi todos los delitos de cuello blanco son delitos graves, las condenas tienen el potencial de imponer multas y sanciones elevadas. Los cargos federales de esta naturaleza a menudo involucran las sentencias de prisión mínimas requeridas, así como multas elevadas e incluso restitución pagada a las víctimas. Los delitos federales de cuello blanco también tienen el potencial de requerir servicio comunitario e incluso libertad condicional.

Lo que es más, es que estos delitos dañan severamente la reputación de los acusados. Los empleadores potenciales, los bancos, los propietarios y los empleadores actuales probablemente estarán mucho menos inclinados a confiar en alguien condenado por delitos federales de cuello blanco. Debido a las duras sanciones, es importante contratar abogados defensores criminales de cuello blanco con años de experiencia. No puede arriesgar su sustento y su reputación eligiendo a un abogado sin experiencia. Los bufetes de abogados que considere deben tener experiencia en el manejo de los siguientes pasos de las investigaciones de cuello blanco.

  • Investigaciones del gran jurado
  • Procedimientos judiciales federales
  • Investigaciones del Congreso e investigaciones del Congreso.
  • Investigación interna de empleados y ejecutivos
  • Investigaciones de agencias gubernamentales y agencias federales
  • Investigaciones corporativas
  • Investigaciones de empresas privadas

Defensas para delitos de cuello blanco

Hay muchas defensas posibles para la larga lista de delitos de cuello blanco. Un buen abogado especializado en delitos de cuello blanco podrá aplicar las defensas pertinentes en su caso. A continuación, enumeramos solo algunas de las opciones que podríamos usar en su caso.

  • Identificación de debilidades en el caso de la fiscalía: La mayoría de los fiscales se abstienen de llevar estos casos a un tribunal federal a menos que tengan suficiente evidencia contra el acusado. Sin embargo, la persecución penal no es una ciencia exacta. Es totalmente posible que las autoridades federales y los fiscales cometan errores durante una investigación gubernamental. Su abogado especializado en delitos de cuello blanco trabajará incansablemente para encontrar estos errores y capitalizarlos.
  • Falta de conocimiento: En muchos casos, los acusados no pueden usar la falta de conocimiento como defensa. Sin embargo, algunos casos involucran a muchas personas diferentes que trabajan juntas para cometer un delito. Si el acusado no sabía que la intención era cometer un delito cuando lo estaba cometiendo, esto podría servir como defensa válida en casos de cuello blanco.
  • Atrapamiento: Esta es una defensa válida en muchas investigaciones criminales. El acusado y su abogado deben probar que no habrían cometido el delito en cuestión si no hubieran sido influenciados por un funcionario del gobierno.
  • Coerción: Esto implica ser obligado a cometer un delito. Por ejemplo, si alguien amenazó a otra persona con hacerle daño si se negaba a cometer el delito, esta podría ser una defensa válida.
  • Falta de intención: Si el equipo de defensa puede probar que el acusado simplemente cometió un error y no se benefició financieramente del acto, puede usar la falta de intención como defensa. Si no es posible probar que el acusado tuvo la intención de cometer un delito, el caso puede ser desestimado por completo.

¿Necesito un abogado para la defensa de delitos de cuello blanco?

Si ha sido acusado de un delito federal de cuello blanco, debe comunicarse con un abogado defensor de delitos de cuello blanco lo antes posible. En Ybarra Maldonado & Alagha Law Group, tenemos el conocimiento y la experiencia necesarios para defenderlo de acusaciones como estas. Entendemos que su sustento y su reputación están en juego. Es por eso que no descansaremos ante nada en nuestra defensa de su caso. Para programar una cita con nosotros, por favor llame 602-910-4040 hoy.